不知情洗錢現在錢在我賬戶里
刑事辯護河南 開封2025-06-07 22:08
律師回復
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月幫助201720人1. 界定銀行帳戶洗黑錢：（1）賬戶業務發生頻繁,轉入轉出金額大,（2）沒有正當的資金來源或沒有正當的資金流向,2. 洗錢是指：（1）犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮 、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。（2）毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。（3）洗錢還有其它多種途徑，如購買地產、珠寶、古玩等，過后再變換成現金或其它金融資產。 原問題：《別人用我的香港銀行帳戶洗黑錢，在我不知情的情況下，我會承擔什么責任？》回復于 2022-12-06 07:08:17 -
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在不知情情況下領朋友洗錢了但是我沒有洗
洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通不知情情況下洗錢會判刑嗎？
洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通在不知情的情況下幫助他人洗錢了
具體點呢? 如果你有充分的證據表明當時你確實不知情的, 且叫你做假的人也承認當時沒告訴你實情的,基本上是不會對你作出處理的,就算會,也是相當輕的. 還有得看你當時所做的事情的性質, 在你所掌握的業務情況下, 能否自行分析該行為的妥否. 能否不知情的情況下銀行卡被用去洗錢
專業辦理刑事案件，可以點擊頭像聯系我咨詢在不知情的情況下參與洗錢或者網絡詐騙
這個需要綜合認定你是否知情或者應當知情相關法律熱點
熱心律師
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
