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名下一張銀行卡流水異常

刑事辯護山東 濟南2025-08-02 15:17

律師回復

  • 智能法律助手
    月幫助201720
    流水一般包括企業賬號、戶名、交易日期、對方賬號、對方戶名、賬戶余額等明細組成。 1、企業提供近六個月銀行流水原件,必須加蓋銀行公章,流水必須顯示銀行卡號、客戶姓名,也可以提供網銀流水,但必須提供賬號、戶名頁 2、 計算出實際平均每月進賬數,與客戶的月銷售額做比對(需要剔除借貸資金入賬、倒賬金額) 3、結息金額可間接反映客戶銀行賬戶日均存款,計算日均存款公式:[季度結息*4/銀行活期率] 或 [(兩個季度結息相加)/2*4/0.35%*30] 可作為客戶現金流參考值 4、關注大額、異常的流水進賬,是否有大量當進當出,疑似盜刷流水情況 5、根據銀行對賬單結合客戶存款明細賬、銷售收入明細賬、成本費用明細賬及上下游合同做比對,核實業務的真實性,看借、貸金額是否與客戶的業務相一致 6、比對客戶的多個銀行流水,是否有互倒流水,增加流水總額情況 7、根據借方發生額核實員工工資是否有拖欠情況,是否有隱形借款的還款情況,計算客戶負債 8、查看銀行對賬單中是否存在節假日期間發生對公業務結算情況,若有,對賬單有可能為假的 9、通過抽查銀行對賬單中的大額往來項,對應合同、發票進行核實驗證 10、 從每個月的現金出入看企業的資金周轉情況,...展 原問題:《有人銀行流水不正常能正明什么》
    回復于 2022-12-06 05:36:44

相似問題解答

銀行發短信 說銀行卡異常

一般情況下,造成銀行卡異常狀態可能的原因有:銀行卡密碼輸錯3次以上、身份證過期、銀行卡頻繁轉賬、涉及法律案件等。一般情況下,造成銀行卡異常狀態可能的原因如下:1、第一點:銀行卡密碼輸錯3次以上被鎖。解決方法:通常密碼輸錯被鎖是不會自動解鎖的

出售一張銀行卡,流水90多萬

這90多萬如果是贓款,你涉嫌犯罪,如需幫助請點擊我的頭像聯系我

賣了一張銀行卡,獲利3500,流水200多萬,法院會怎么判

構成幫信罪,會被判刑并處罰金。具體處理辦法可以點擊頭像聯系我咨詢。

你好,我的卡讓別人走流水,導致我是幫信罪,銀行卡異常使用,能不能解除

不光銀行卡受限,可能構成幫信罪會被追究刑事責任。

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  • 回答并不詳細,并且后續的問題并沒有回答就結束了,對咨詢結果不滿意。

    2025-01-20 03:47:12
    來自用戶 cyz評價了

  • 態度很好,但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了,到現在也沒給予回答。唉!!無語了??

    2025-01-17 20:49:42
    來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了

  • 不怎么專業,問話方式不對,不怎么好溝通

    2024-04-27 13:36:36
    來自用戶 如果有來生評價了

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