做兼職被人騙，用銀行卡轉(zhuǎn)多筆資金出去，疑似洗錢(qián)，我報(bào)警會(huì)被抓
刑事辯護(hù)海南 海口2025-06-07 14:30
律師回復(fù)
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月幫助201720人跑分是一種參與“洗錢(qián)”的行為，屬違法犯罪活動(dòng)，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢(qián)”服務(wù)。拿電信詐騙來(lái)說(shuō)，話務(wù)員通過(guò)電話詐騙，讓受害者把錢(qián)匯到一張收購(gòu)來(lái)的銀行卡中，再由水房（洗錢(qián)的人）通過(guò)網(wǎng)購(gòu)、轉(zhuǎn)賬等方式把錢(qián)分流到多個(gè)二級(jí)銀行卡中，之后再?gòu)亩?jí)銀行卡分流到多個(gè)三級(jí)銀行卡，一筆贓款就被稀釋成無(wú)數(shù)筆正常資金，最終流入到犯罪分子手中。現(xiàn)在大部分人都已經(jīng)習(xí)慣使用手機(jī)掃碼支付，跑分洗錢(qián)也有了新的方式，犯罪分子通過(guò)他人的微信或支付寶的收款碼，代為收款，給予他人一定的傭金。所以，不要隨意出售或出借自己的銀行卡，也不隨意將微信或者支付寶的收款碼借用收款碼，這些直接關(guān)系到個(gè)人隱私和錢(qián)財(cái)，一旦出借很可能會(huì)涉及到詐騙等犯罪。 原問(wèn)題：《什么叫跑分洗錢(qián)？》回復(fù)于 2023-02-06 22:07:40
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兼職被騙參與洗錢(qián)，去報(bào)警的話報(bào)警人會(huì)被判刑嗎
看報(bào)警人參與案件程度，具體可以在平臺(tái)咨詢首頁(yè)上點(diǎn)擊我的頭像，選擇詳細(xì)溝通咨詢你好，請(qǐng)問(wèn)被人騙卡去洗錢(qián)怎么處理
憑身份證掛失銀行卡，如果被用于洗錢(qián)，且證據(jù)確鑿，建議報(bào)警或向銀行反映 原問(wèn)題：《銀行卡別人拿去洗錢(qián)怎么辦？》我兼職被騙提供銀行卡給騙子，事后發(fā)現(xiàn)他們用我銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)
應(yīng)該報(bào)警處理用銀行卡給陌生賬戶轉(zhuǎn)賬小額資金，然后獲得傭金會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)嗎
幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對(duì)方是利用自己的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng)，那就要承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。可能涉嫌洗錢(qián)罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉！！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
