做兼職被人騙，用銀行卡轉多筆資金出去，疑似洗錢，我報警會被抓
刑事辯護海南 海口2025-08-02 14:30
律師回復
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月幫助201720人跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網絡詐騙、網絡賭博提供“洗錢”服務。拿電信詐騙來說，話務員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網購、轉賬等方式把錢分流到多個二級銀行卡中，之后再從二級銀行卡分流到多個三級銀行卡，一筆贓款就被稀釋成無數筆正常資金，最終流入到犯罪分子手中。現在大部分人都已經習慣使用手機掃碼支付，跑分洗錢也有了新的方式，犯罪分子通過他人的微信或支付寶的收款碼，代為收款，給予他人一定的傭金。所以，不要隨意出售或出借自己的銀行卡，也不隨意將微信或者支付寶的收款碼借用收款碼，這些直接關系到個人隱私和錢財，一旦出借很可能會涉及到詐騙等犯罪。 原問題：《什么叫跑分洗錢？》回復于 2023-02-06 22:07:40
相似問題解答
兼職被騙參與洗錢，去報警的話報警人會被判刑嗎
看報警人參與案件程度，具體可以在平臺咨詢首頁上點擊我的頭像，選擇詳細溝通咨詢你好，請問被人騙卡去洗錢怎么處理
憑身份證掛失銀行卡，如果被用于洗錢，且證據確鑿，建議報警或向銀行反映 原問題：《銀行卡別人拿去洗錢怎么辦？》用銀行卡給陌生賬戶轉賬小額資金，然后獲得傭金會構成洗錢嗎
幫人轉賬拿傭金如果是正常的轉賬，就不違法；如果對方是利用自己的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動，那就要承擔相關的法律責任。可能涉嫌洗錢罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
