有關于財產交易會不會涉嫌洗錢
金融證券湖南 永州2025-06-08 14:00
相似問題解答
涉嫌洗錢刑事拘留
可以委托律師介入手機銀行大額頻繁轉賬涉嫌洗錢。
2020年7月份河北開始試點大額現金管理制度，只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現金的來源。當然從10月過后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現金試點管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬賬號交易并涉嫌電信詐騙
處理過多起該類案件可以點擊頭像聯系我咨詢關于洗錢這方面的
洗錢罪的特征： （一）本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。 （二）本罪在客觀方面表現為： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資涉嫌詐騙然后說洗錢
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機關等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯系電話等關鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產轉相關法律熱點
熱心律師
律師最新回復
-
月幫助 39262 人 -
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
