介紹一個人去洗錢警察找到我
刑事辯護四川 自貢2025-08-02 13:49
律師回復
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月幫助201720人您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機關等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯系電話等關鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產轉移到所謂“安全賬戶”進行詐騙。 您要注意：1、任何政府機關或者公檢法不會私下去聯系嫌疑人要求協助調查，如果已經納入犯罪嫌疑人，通常采取傳喚或者直接拘留的形式。2、接到自稱公檢法的電話時，不要慌張，可以直接掛斷，主動撥打當地110核實，凡通過電話、短信等要求轉賬、匯款、資金核查操作的都是詐騙，不要相信；3、任何帳號密碼和短信驗證碼都是保護賬戶安全的重要信息，要嚴加保管，不要隨意提供給他人，避免帳號被盜，銀行賬戶被盜刷。 本答案來自騰訊SSV銀發科技實驗室、騰訊守護者計劃、騰訊黑鏡聯合推出的【銀發守護助手】 原問題：《警察電話說我洗黑錢怎么辦？》回復于 2023-01-02 03:26:36
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介紹人洗錢，但沒有任何獲利
《獵狐》中白潔結局涉嫌洗錢被捕，但這些臟款的源頭和洗錢的罪魁禍首都是王柏林，而王柏林所有資產都在白潔名下，所以白潔才被鋪。直到夏遠告訴白潔王柏林涉嫌非法操控市場，幕后操控殺人，白潔便勸王柏林不要再抵抗下去，隨著王柏林的被捕回國，案件也終于得介紹別人洗錢。流水2.8W 沒獲利，判掩飾罪
1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。3、單位介紹他人銀行卡幫助他人在網絡賭博洗錢
銀行卡會被風控。銀行轉賬單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會被認為交易頻繁，資金會被銀行風控系統監管。通常銀行的反洗錢崗監測到可疑交易后會上報人行，人行在進一步交叉對比該用戶資金的來源與流向等因素，之后再綜合你好我有個朋友他介紹別人去洗錢中間收了不到一萬的費用他會被怎么樣
可以私聊。向你闡述訴訟離婚與協議離婚的利弊及法律程序。說明離婚本身、孩子撫養、財產分割等方面的法律問題。相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
