律師回復

• 
  智能法律助手

  月幫助201720人

  如果突然多起來的大額流水，可能會暫時凍結賬戶，留待銀行風控審查，如果查明有違法行為，銀行會報警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機關處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業務往來比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴展資料銀行大額流水并不違法，但是會被調查個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，并經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低于但接近大額現金交易報告限額的現金收付。3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。反洗錢監督管理第九條國務院有關金融監督管理機構應當參與制定反洗錢監管的金融機構在其監管下，提出要求金融機構在其監督下建立健全反洗錢內部控制制度的規定，法律和國務院規定的其他反洗錢工作。第十條國務院反洗錢行政主管部門應當建立一個反洗錢信息中心，負責接收和分析報告的可疑交易，并將分析結果報告給國務院反洗錢行政主管部門按照有關規定，國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。第十一條國務院反洗錢行政主管部門可獲得必要的信息從國務院有關部門和機構的目的是執行反洗錢資金監控的職責，應當由國務院有關部門和機構。國務院反洗錢行政主管部門應當定期向國務院有關部門、機構報告反洗錢工作情況。 原問題：《一天銀行流水一百萬，銀行打電話過來，會不會被抓》

  回復于 2022-12-16 05:41:34
• 
  崔常山律師

  月幫助39262人

  可以點擊頭像聯系我咨詢，專業辦理刑事案件可以給你提供法律咨詢和幫助

  回復于 2022-09-16 15:58:51 咨詢他