銀行卡跑分涉嫌掩飾隱瞞
刑事辯護(hù)四川 成都2025-08-01 23:34
律師回復(fù)
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月幫助201720人跑分是一種參與“洗錢(qián)”的行為，屬違法犯罪活動(dòng)，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢(qián)”服務(wù)。拿電信詐騙來(lái)說(shuō)，話務(wù)員通過(guò)電話詐騙，讓受害者把錢(qián)匯到一張收購(gòu)來(lái)的銀行卡中，再由水房（洗錢(qián)的人）通過(guò)網(wǎng)購(gòu)、轉(zhuǎn)賬等方式把錢(qián)分流到多個(gè)二級(jí)銀行卡中，之后再?gòu)亩?jí)銀行卡分流到多個(gè)三級(jí)銀行卡，一筆贓款就被稀釋成無(wú)數(shù)筆正常資金，最終流入到犯罪分子手中。現(xiàn)在大部分人都已經(jīng)習(xí)慣使用手機(jī)掃碼支付，跑分洗錢(qián)也有了新的方式，犯罪分子通過(guò)他人的微信或支付寶的收款碼，代為收款，給予他人一定的傭金。所以，不要隨意出售或出借自己的銀行卡，也不隨意將微信或者支付寶的收款碼借用收款碼，這些直接關(guān)系到個(gè)人隱私和錢(qián)財(cái)，一旦出借很可能會(huì)涉及到詐騙等犯罪。 原問(wèn)題：《什么叫跑分洗錢(qián)？》回復(fù)于 2022-11-24 17:56:41
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掩飾隱瞞所得罪俗稱跑分
可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理刑事案件掩飾隱瞞所得罪，跑分60萬(wàn)，判多久
構(gòu)成本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。跑分掩飾隱瞞犯罪 看流水還是獲利
這樣公安內(nèi)網(wǎng)有案底的嗎？（我指的是全國(guó)各地，公安內(nèi)輸入我的我的身份證，他們就知道我哪年哪月判過(guò)刑的嗎？)大致是可以的他這個(gè)最后把這個(gè)犯罪信息是通過(guò)哪個(gè)部門(mén)最后輸上去的，我現(xiàn)在非常想疏通關(guān)系。應(yīng)該找啊個(gè)部門(mén)（我問(wèn)了一些公安內(nèi)部的人他們也說(shuō)不清介紹他人跑分，掩飾隱瞞犯罪所得罪
首先，你也知道你自己是犯罪了，既然犯罪了就要負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。法院對(duì)你判處五千元罰款，也是對(duì)你的一種懲罰。這種懲罰并不是說(shuō)你把錢(qián)退還給人家了，就不用負(fù)刑事責(zé)任了。只是會(huì)從輕處理你。如果你不交這個(gè)罰款，那么法院有一個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行庭，會(huì)對(duì)你強(qiáng)制執(zhí)行涉嫌掩飾隱瞞所得罪
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉！！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
