用銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬，說是避稅，現(xiàn)在公安局說是洗錢
刑事辯護2025-08-02 23:42
相似問題解答
給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會構(gòu)成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎？用途合法嗎？不合法的話涉及洗錢哦。明知或應(yīng)當知道（比如關(guān)系親）違法或者你講不出正當理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢就構(gòu)成洗錢罪了。 原問題：《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢嗎在不知情的時候轉(zhuǎn)100萬》就是幫別人用銀行卡洗錢了
可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理刑事案件可以給你提供法律咨詢和幫助用銀行卡給陌生賬戶轉(zhuǎn)賬小額資金，然后獲得傭金會構(gòu)成洗錢嗎
幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對方是利用自己的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動，那就要承擔相關(guān)的法律責任?？赡苌嫦酉村X罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污刑事案件，借銀行卡給別人，別人用來洗錢
構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理刑事案件銀行洗錢，轉(zhuǎn)賬，
2020年7月份河北開始試點大額現(xiàn)金管理制度，只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來源。當然從10月過后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬相關(guān)法律熱點
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回答并不詳細，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
