2021年換幣流水超過五百萬，現在查出來要求配合調查，這種情況怎么處理呢
經濟糾紛江西 南昌2025-08-05 23:08
律師回復
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月幫助4759人根據《中華人民共和國反洗錢法》，超過人民幣五百萬元的匯款須向銀行、金融機構報備；同時，如果因洗錢活動被調查，受調查人應配合國家主管機關開展調查。 因此，如果2021年換幣流水超過五百萬，被要求查出來要求配合調查的話，受調查人應當第一時間積極接受、配合調查，以便更好地配合國家機關的工作，維護金融誠信。回復于 2023-02-28 23:09:24
相似問題解答
辦貸款，被人刷流水，警察找到我，讓我過去配合調查
積極配合公安機關調查離婚可以調查那些流水呢
你好，可以委托律師查詢這種情況怎么處理
我覺得遇到這種情況，你應該相信你的男朋友，畢竟這個時候戀人之間需要的是信任，而不應該是懷疑他，這樣會破壞你們的感情。如果你感覺真的很累，你可以提出分手，也許是一個好的解決方法。 原問題：《遇到這種情況我該怎么處理？》相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
