銀行卡涉嫌洗錢，手機被收走了
刑事辯護2025-06-07 14:40
相似問題解答
手機銀行大額頻繁轉賬涉嫌洗錢。
2020年7月份河北開始試點大額現金管理制度，只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現金的來源。當然從10月過后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現金試點管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬被人騙走手機卡銀行卡用來洗錢
這樣的情況真的是很郁悶，你手機軟件設置不在電話本里的號碼全部拒接，它會自動攔截的。但是這樣的話，別的不是騷擾的陌生號碼也一起被攔截了，所以換一張手機卡也是不錯的選擇，大不了來個短信群發，告訴朋友們，手機號碼換掉了！ 原問題：《我收到一個騙子洗錢銀行卡凍結，導致其他國有銀行卡一起被凍結
1、 立刻去開戶銀行查詢一下該銀行卡的狀態，如果真的因洗錢觸犯國家法律銀行卡被凍結，那么就應該主動去辦案機關說明情況，表明洗錢的行為并非是自己本人操作。 2、如果自己被動或者主動參與過洗錢的犯罪行為，那么更應該主動投案自首，積極配合司法機關銀行卡可能被別人洗錢了
視為共犯,承擔同等責任,數額大的要判刑。因為本銀行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時制止與舉報。從法律上說你需要負全責法律責任因為本銀行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時制止與舉報。 原問題：洗錢被處理要怎么解凍銀行卡
反洗錢是銀行應該履行的一項預防義務，主要是預防賬戶被不法分子用來轉移和清洗不法所得。在反洗錢方面如果分析您的賬戶可疑，報送這些數據給政府當局是銀行應該做的，但這不會影響到您的賬戶使用，這就是您所說的被反洗錢抽到的吧。除非是您從事了不法活動相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
