洗錢幫信的業務問題
刑事辯護湖北 襄陽2025-06-07 14:41
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月幫助201720人中國銀行 優匯通 業務，是受影響的暫時沒有開放，我們一直在做外匯管理局要求的個人限額年5萬美元的標準 ，境外投資通過銀行、基金公司轉款的途徑趨勢是要受限制的，但是個人外匯單筆匯款是沒有提出限制的。可以通過個人匯款的形式，打出投資款，比較穩妥。關于境外投資的申報其實也是要注意的地方。 原問題：《中國銀行被曝幫移民洗錢最后怎么處理的》回復于 2022-11-02 08:15:54 -
相似問題解答
你好 幫信和洗錢罪哪個嚴重
洗錢罪嚴重。專業辦理刑事案件，可以點擊頭像聯系我咨詢幫信罪和洗錢罪怎么區分呢
什么是 “幫信罪”呢？我們來看一下司法解釋：《刑法修正案（九）》所增設，作為《刑法》第287條之二的幫助信息網絡犯罪活動罪規定：“明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推幫信罪14萬，幫洗錢拿出9000塊？或利4200判多久
一般幫信罪三年以下幫信洗錢會判刑嗎
一般人幫別人取錢時都會問問的吧。。。。。。如果騙子伎倆可以，騙了取錢的人參與詐騙的整個過程或部分過程，且取錢人完全不知道并行為過程中不以盈利為目的的話，是不會判罪的。但是會被警方批評教育。 原問題：《幫助電信詐騙取錢不知情的情況下取錢有30幫境外洗錢90萬怎么判
中國銀行 優匯通 業務，是受影響的暫時沒有開放，我們一直在做外匯管理局要求的個人限額年5萬美元的標準 ，境外投資通過銀行、基金公司轉款的途徑趨勢是要受限制的，但是個人外匯單筆匯款是沒有提出限制的。可以通過個人匯款的形式，打出投資款，比較熱心律師
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
