你好，我是出借銀行卡給別人轉賬的
刑事辯護廣西 貴港2025-06-06 14:25
律師回復
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月幫助201720人將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關于銀行卡的管理規定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動，要承擔連帶責任。1，根據中國人民銀行頒布的《銀行卡業務管理辦法》第五章第二十八條規定：個人申領銀行卡，應當向發卡銀行提供公安部門規定的本人有效身份證件，經發卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉借。2，客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關系，這種合同關系是不具有轉移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉讓銀行卡，意味著將自己所應承擔的合同權利和義務進行了轉讓變更，既是違約行為也是無效行為。3，按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的相關規定，即便是在持卡人毫不知情的情況下，也需承擔連帶責任。 原問題：《銀行卡借給別人有什么風險》回復于 2022-11-05 20:29:54
相似問題解答
借銀行卡給別人轉賬
擔所有和銀行卡相關的經濟責任。我國最高人民法院《關于適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞若干問題的意見》第52條之規定：借用業務介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或者銀行賬號的，出借單位和借用人為共同訴訟人。最高人民法院《關于出借銀行賬號的當出借銀行卡一次給別人取錢
不是，在柜臺取的話一天最多不能超過5萬的，無論你跑到中國銀行的哪個銀行只要你取過5萬了以后再取就一定要有身份證。 超過5萬，如果卡不是你的就要辦卡人及取現人的身份證，缺一不可。 原問題：《拿別人身份證辦的銀行卡 一次取錢最高取多少》你好，我去年借6張銀行卡給別人轉賬了二十多萬，非法獲利2900元
構成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點擊頭像聯系我咨詢，專業辦理刑事案件我的銀行卡給別人用了 別人用我的銀行卡轉賬轉了70多萬 我會被判多久
你們倆的做法都不對，老板有偷稅漏稅的嫌疑，你就是侵占他人財產，都是違法行為，建議你不要這樣做，老板知道肯定會不高興，數額較大的話，會叫你退還的，以后也會對你的信任度降低，不讓你在重要崗位上工作，這樣的話，可能會給你以后的工作，帶來很大的麻煩給別人用銀行卡轉賬會構成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎？用途合法嗎？不合法的話涉及洗錢哦。明知或應當知道（比如關系親）違法或者你講不出正當理由為什么幫轉黑錢就構成洗錢罪了。 原問題：《幫別人轉賬算洗錢嗎在不知情的時候轉100萬》相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
