違反反洗錢銀行員工詐騙涉及資金龐大
損害賠償安徽 馬鞍山2025-06-06 08:04
相似問題解答
公司涉及詐騙員工會怎么樣
員工會受到影響，可能會被判刑。刑法中涉及洗錢罪、反洗錢、反恐怖融資的條款
“一法四規”，又稱“一法四令”。 “一”：《中華人民共和國反洗錢法》 “四”：《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄銀行的正式員工金融詐騙
一、收到個人和企業客戶的存款。不管是活期還是定期存款都需要支付利息因此屬于金融負債；二、發行的債券。銀行通過發債籌集資金是一種主動積極的吸收存款資金方式，因為資金是銀行經營的“原料”，銀行債券也屬于企業債，一般都會有利息，否則沒人愿意買，因就是今天去派出所說我銀行卡涉及詐騙給我簽了一張拘留單
基本是詐騙銀行賬戶涉及違法行為，公安機構會直接發函給銀行凍結賬戶才不會撥打當事人電話來逐一告知通常騙子的套路是說卡要被凍結讓你將卡內資金轉入他提供的所謂的司法機構的賬號去暫時代為保管一類的 原問題：《我今天接到自稱是曲靖公安機關的打電話給我相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
