兼職群看到，證券期貨開戶充值，他們公司提供資金模擬真實客戶充業績，這個風險大嗎，會不會被拿去洗錢
金融證券福建 福州2025-06-07 07:47
律師回復
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月幫助201720人是這樣的，并不是證券公司員工完不成指標而在社會上找人開戶完成指標，證券公司不會這樣做，也沒有必要這樣做，因為每開一個空戶出來證券公司是要成本的，而且像這樣沒有投資意愿和投資認識的客戶證券公司還承擔著很大的風險，證券公司不會去做對自己沒有利益具有潛在風險的事情。所以現在來證券公司開證券賬戶的客戶證首先要現場考查和風險測評，如果什么都不知道的客戶是不給開戶業務的！！現在社會上所搞的開戶充場完全是銀行的指標銀行也有三方任務，季末、年底時銀行會在社會上招一些民工、學生等等一些只會簽自己名的這類人去證券公司開證券戶再去指定的銀行網點做三方關聯，幫助銀行完成三方指標。并不是上樓回答的是證券公司這邊的任務。對于你所說是否對自己有影響這個問題，我覺得問題不是很大，只是讓你過去開讓券賬戶時不會讓你只聯系一家銀行很有可能是多家，這樣你銀行卡多了不太好管理，還有一旦你想銷卡時還得去一下證券公司斷掉三方才能銷。當然也有好處：其一聯系多銀行了后你可以通過證券客戶端銀行與銀行之間轉賬免手續費；其二之后你想做證券投資了也是手到其拿的。方便！！如果不想用放著也不會有什么影響。 原問題：《證券公司開戶，兼職，業績，簡單的問題進來回答啊》回復于 2022-09-29 07:50:26
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兼職證券開戶違法嗎？
1. 如果沒有投資需求，或者沒富裕資金的建議不要參與；2. 空戶對提升證券經濟業務（主要是證券公司各營業部）業績是完全沒有幫助的，必須通過銀證轉賬到資金賬戶，并形成實質性交易（也就是買賣股票或基金）才會形成業績；3. 從這張圖片上來看，要沖我這邊是幫證劵期貨公司完成業績，需要模擬真實用戶操作，需要你的銀行卡開通期貨賬戶 我們期貨公司的錢打到你的卡上沖業績的工作
是這樣的，并不是證券公司員工完不成指標而在社會上找人開戶完成指標，證券公司不會這樣做，也沒有必要這樣做，因為每開一個空戶出來證券公司是要成本的，而且像這樣沒有投資意愿和投資認識的客戶證券公司還承擔著很大的風險，證券公司不會去做對自己沒有利益之前做了充場兼職
聽了你的描述，你肯定上當了，那些騙子很可能利用你身份證辦的銀行卡進行洗錢活動，比如電信詐騙轉賬取現甚至是對毒資、賭資進行洗白。實質上就是你在幫助騙子詐騙或者協助洗錢，騙子被抓你肯定也要倒霉。如果一大筆錢流進你的卡又流出去，你是無法說清楚的。請問如果我的資金在不明平臺被凍結，需要我充值解凍的話合理嗎？
您好，您可能被詐騙了！建議報警！！！做兼職被人騙，用銀行卡轉多筆資金出去，疑似洗錢，我報警會被抓
跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網絡詐騙、網絡賭博提供“洗錢”服務。拿電信詐騙來說，話務員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網購相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
