你好咨詢幫助詐騙洗錢
刑事辯護黑龍江 哈爾濱2025-06-08 20:06
相似問題解答
電信詐騙和洗錢啥區別
電信詐騙不屬于洗黑錢。【1】詐騙是指以非法占有為目的，用虛構的事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私較大財產份額的行為。【2】洗黑錢：洗錢原指將臟了的錢清洗干凈，洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據參與詐騙罪洗錢。
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銀行卡會被風控。銀行轉賬單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會被認為交易頻繁，資金會被銀行風控系統監管。通常銀行的反洗錢崗監測到可疑交易后會上報人行，人行在進一步交叉對比該用戶資金的來源與流向等因素，之后再綜合涉嫌詐騙然后說洗錢
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機關等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯系電話等關鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產轉相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
