用銀行卡給陌生賬戶轉賬小額資金,然后獲得傭金會構成洗錢嗎
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月幫助201720人幫人轉賬拿傭金如果是正常的轉賬,就不違法;如果對方是利用自己的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動,那就要承擔相關的法律責任。可能涉嫌洗錢罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的; (四)協助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。” 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。 原問題:《幫人轉賬拿傭金犯法的嗎》回復于 2022-05-16 14:51:17
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給別人用銀行卡轉賬會構成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎?用途合法嗎?不合法的話涉及洗錢哦。明知或應當知道(比如關系親)違法或者你講不出正當理由為什么幫轉黑錢就構成洗錢罪了。 原問題:《幫別人轉賬算洗錢嗎在不知情的時候轉100萬》做兼職被人騙,用銀行卡轉多筆資金出去,疑似洗錢,我報警會被抓
跑分是一種參與“洗錢”的行為,屬違法犯罪活動,所謂“跑分”,就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網絡詐騙、網絡賭博提供“洗錢”服務。拿電信詐騙來說,話務員通過電話詐騙,讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中,再由水房(洗錢的人)通過網購用銀行卡給別人轉賬,說是避稅,現在公安局說是洗錢
可能涉及到無意成為從犯,具體可以點擊我頭像詳細描述案情銀行洗錢,轉賬,
2020年7月份河北開始試點大額現金管理制度,只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現金的來源。當然從10月過后,浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現金試點管理中來,只不過起步的金額不同,河北省是10萬元,浙江省是30萬就是幫別人用銀行卡洗錢了
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回答并不詳細,并且后續的問題并沒有回答就結束了,對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好,但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了,到現在也沒給予回答。唉!!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業,問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了