明知是洗錢(qián)，還是幫助犯罪分子提供銀行卡進(jìn)行收款，以及轉(zhuǎn)賬到指定賬戶(hù)
刑事辯護(hù)江西 萍鄉(xiāng)2025-06-07 19:45
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出借自己的銀行卡幫助犯罪分子洗錢(qián) 可以緩刑嘛
幫助犯罪分子逃避處罰，符合條件的可以判緩刑。《刑法》第七十二條規(guī)定：對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：(一)犯罪情節(jié)較輕;(二用銀行卡給陌生賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬小額資金，然后獲得傭金會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)嗎
幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對(duì)方是利用自己的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng)，那就要承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。可能涉嫌洗錢(qián)罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污介紹他人銀行卡幫助他人在網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)
銀行卡會(huì)被風(fēng)控。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。通常銀行的反洗錢(qián)崗監(jiān)測(cè)到可疑交易后會(huì)上報(bào)人行，人行在進(jìn)一步交叉對(duì)比該用戶(hù)資金的來(lái)源與流向等因素，之后再綜合銀行洗錢(qián)，轉(zhuǎn)賬，
2020年7月份河北開(kāi)始試點(diǎn)大額現(xiàn)金管理制度，只要進(jìn)行10萬(wàn)元以上的存取款就要如實(shí)登記自己取錢(qián)的用途和自己現(xiàn)金的來(lái)源。當(dāng)然從10月過(guò)后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點(diǎn)管理中來(lái)，只不過(guò)起步的金額不同，河北省是10萬(wàn)元，浙江省是30萬(wàn)給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)嗎
你知道這筆錢(qián)的來(lái)源合法嗎？用途合法嗎？不合法的話(huà)涉及洗錢(qián)哦。明知或應(yīng)當(dāng)知道（比如關(guān)系親）違法或者你講不出正當(dāng)理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢(qián)就構(gòu)成洗錢(qián)罪了。 原問(wèn)題：《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢(qián)嗎在不知情的時(shí)候轉(zhuǎn)100萬(wàn)》相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢(xún)結(jié)果不滿(mǎn)意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶(hù) cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉！！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶(hù) @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專(zhuān)業(yè)，問(wèn)話(huà)方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶(hù) 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
