關(guān)于被認(rèn)為洗錢怎么自辯
相似問(wèn)題解答
洗錢被抓了怎么辦
還抓,什么理財(cái)公司就是詐騙集團(tuán),還有黑網(wǎng)貸。抓一個(gè)判一個(gè)嚴(yán)懲不貸。業(yè)務(wù)員怎么啦拿不到工資活該。誰(shuí)讓你們好好的工作不去做,不去找偏找一些傷天害理的不法企業(yè)。這個(gè)理財(cái)公司肯定有涉黑,或者洗錢。被抓活該。 原問(wèn)題:《理財(cái)公司法人被警察抓了,該怎么洗錢被處理要怎么解凍銀行卡
反洗錢是銀行應(yīng)該履行的一項(xiàng)預(yù)防義務(wù),主要是預(yù)防賬戶被不法分子用來(lái)轉(zhuǎn)移和清洗不法所得。在反洗錢方面如果分析您的賬戶可疑,報(bào)送這些數(shù)據(jù)給政府當(dāng)局是銀行應(yīng)該做的,但這不會(huì)影響到您的賬戶使用,這就是您所說(shuō)的被反洗錢抽到的吧。除非是您從事了不法活動(dòng)刑辯咨詢 刑辯咨詢
可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢,專業(yè)辦理刑事犯罪案件可以給你提供法律咨詢和幫助關(guān)于洗錢這方面的
洗錢罪的特征: (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為: 1.提供資金賬戶:是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資姐姐洗錢被刑事拘留
洗錢罪為故意犯罪,只有知道或應(yīng)當(dāng)知道是以上法條所犯罪所得,而幫助其洗錢的,才構(gòu)成洗錢罪; 如果構(gòu)成洗錢罪,此數(shù)額特別巨大,構(gòu)成洗錢罪的會(huì)處五年以下有期徒刑,情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)處五以上十年以下有期徒刑,再判處刑罰的時(shí)候還會(huì)處罰罰金。具體由法院根據(jù)犯相關(guān)法律熱點(diǎn)
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法院判決書(shū)七年沒(méi)送達(dá)!現(xiàn)在執(zhí)行
8 個(gè)月前 -
行政訴訟法能贏嗎?法院是政府的兒子,兒子能判老子輸錢輸理嗎?行政訴訟法難!
8 個(gè)月前
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回答并不詳細(xì),并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了,對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好,但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了,到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉!!無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè),問(wèn)話方式不對(duì),不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了