浙江省市級反虛假信息欺詐中心建設規(guī)范(試行)
（2017年2月17日浙江省打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室 浙反詐聯(lián)席辦[2017]7號印發(fā)）
第一章 總 則
第一條 為進一步完善我省反欺詐體系建設，有效遏制電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件的發(fā)生，提升破案打擊成效，根據(jù)國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于加快推進省市兩級反詐騙中心建設工作的通知》、浙江省社會治安綜合治理委員會《關(guān)于建立省打擊治理通訊網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度的通知》、浙江省打擊治理通訊網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于加快推進我省反虛假信息欺詐體系建設的通知》等相關(guān)要求，特制定本規(guī)范。
第二條 反欺詐中心建設應緊緊圍繞起訴犯罪嫌疑人數(shù)量明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”目標，堅持齊抓共管、綜合施策，堅持“偵查打擊、重點整治、防范治理”三位一體，形成“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應、整體聯(lián)動”的打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪體系。
第三條 反欺詐中心建設規(guī)模堅持與實戰(zhàn)相適應原則，將全省11個市劃分為一、二和三類地區(qū)，并按類別設定不同的建設標準。杭州、寧波和溫州市為一類地區(qū)，嘉興、紹興、金華和臺州市為二類地區(qū)，湖州、衢州、舟山和麗水市為三類地區(qū)。第二章 目標任務
第四條 按照“全國一流、功能最強”的目標定位，積極整合公安機關(guān)、通信部門、金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等優(yōu)勢資源，著力打造集多部門專業(yè)人員、信息數(shù)據(jù)、技術(shù)手段于一體，服務于打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作的實體化公共服務平臺。
第五條 各市反欺詐中心開設全省統(tǒng)一的服務熱線電話(81234567)，接受廣大民眾的報警、咨詢、投訴，組織開展對疑似被騙人員的人工實時干預。對欺詐電話、QQ、微信、短信、網(wǎng)站和“偽基站”等進行實時查證、攔截、封堵、刪除。對涉案銀行賬戶等進行緊急查詢、止付和凍結(jié)。
第六條 開展好對涉案通信、網(wǎng)絡、資金等信息流的及時查證和相關(guān)電子數(shù)據(jù)的獲取與固定，并對信息流數(shù)據(jù)進行專業(yè)分析、串并研判，組織好對案件的適度偵查經(jīng)營和整體打擊等工作。
第七條 研究電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的發(fā)案規(guī)律、特點，指導相關(guān)單位及時開展針對性的防范宣傳工作。組織開展好“一案雙查”，促進整治工作的深入開展。加強與相關(guān)單位間的協(xié)作交流，不斷完善技術(shù)反制平臺建設，有效遏制案件的發(fā)生。第三章 組織結(jié)構(gòu)與人員配備
第八條 各市反欺詐中心受本市聯(lián)席會議領(lǐng)導，在市聯(lián)席辦的協(xié)調(diào)指導下開展工作，由市公安局刑偵部門負責日常管理。中心設主任1名，副主任若干名。主任由刑偵支隊長兼任，副主任由公安、通信、銀行等聯(lián)席會議成員單位所屬相關(guān)部門主管領(lǐng)導兼任，或指派專人擔任。
第九條 反欺詐中心可內(nèi)設接警勸阻組、資金查控組、通信查控組、案件偵查組(或稱“專業(yè)打擊隊”)和綜合保障組。各組分別設正、副組長各1名，組長由民警擔任。
第十條 除工商、農(nóng)業(yè)、中國、建設、交通、郵儲、招商、民生等銀行入駐中心外，屬于本地的城市商業(yè)銀行和第三方支付企業(yè)等均要派員入駐，必要時可聯(lián)系歸屬地在外省市的第三方支付企業(yè)派員入駐。除電信、移動、聯(lián)通公司等通信運營商外，屬地虛擬運營商也要派員入駐。公安部門除刑偵外，網(wǎng)安、技偵等警種均要專人專線入駐。
第十一條 派駐單位要授予入駐人員最高查詢或處置限呼、停機、攔截、止付、凍結(jié)等事項的權(quán)限，確保以最快速度開展查詢、凍結(jié)、封停和對相關(guān)線索的落地查證等工作。
第十二條 反欺詐中心入駐人員，入駐銀行各派駐2人，三大通信運營商至少各派駐1人。
第十三條 按照一、二、三類地區(qū)劃分，入駐市反欺詐中心民警人數(shù)分別不少于35、25、15人(可抽調(diào)區(qū)縣局民警)，其中網(wǎng)安、技偵民警均分別不少于3、2、1人；協(xié)輔警人數(shù)分別不少于20、15、10人。第四章 辦公設施和外觀標識
第十四條 反欺詐中心要具有獨立的辦公用房或相對獨立的辦公區(qū)域，設置接警服務區(qū)、通信運營商、銀行和第三方支付機構(gòu)入駐區(qū)、公安多警種合成作戰(zhàn)區(qū)、值班休息換裝區(qū)等。在顯著位置張貼入駐人員的照片、工作流程和相關(guān)規(guī)章制度，并安裝電子顯示屏等。
第十五條 反欺詐中心的辦公場地實用面積，按一、二、三類地區(qū)分別不少于400、300、200平方米，并配置齊電腦、打印機、傳真機、掃描儀、攝像機、照相機等設備。入駐的辦案民警還需人均配置便攜式電腦1臺，以及出勤取證用的相關(guān)配套裝備。
第十六條 反欺詐中心的辦公樓門前，懸掛規(guī)范統(tǒng)一的“××市反虛假信息欺詐中心”長方形標準門牌或燈箱等外觀標識，標明反欺詐中心報警服務咨詢電話、辦公地點，便利群眾咨詢、求助和報警。第五章 工作流程
第十七條 指導協(xié)助110指揮中心和基層派出所接報警人員，認真受理、規(guī)范記錄群眾報警內(nèi)容，并將相關(guān)警情、處置結(jié)果在第一時間錄入“浙江省電信網(wǎng)絡新型犯罪案件偵辦平臺”或“全國電信詐騙案件偵辦平臺”。
第十八條 對本中心或派出所、刑偵隊等部門通過“全國電信詐騙案件偵辦平臺”發(fā)起的查詢和止付(凍結(jié))請求，進行實時審核并跟蹤處置。對通過“浙江省電信網(wǎng)絡新型犯罪案件偵辦平臺”發(fā)起的涉案資金流查控，指令相關(guān)銀行和第三方支付機構(gòu)入駐人員，或通過AB崗對接人員開展緊急查詢、止付 (凍結(jié))操作。
第十九條 對本中心或派出所、刑偵隊等部門需要阻截的涉騙通信號碼或網(wǎng)站，通過“浙江省電信網(wǎng)絡新型犯罪案件偵辦平臺”發(fā)起，推送至通信席位或通過AB崗對接人員落實開展查詢和限呼、關(guān)停等操作。
第二十條 對省通信管理局、省級通信運營商通過“浙江省電信網(wǎng)絡新型犯罪案件偵辦平臺”推送的疑似涉騙警情，立即組織力量通過撥打電話、發(fā)送短信、上門勸阻等方式，提醒疑似被騙用戶不要受騙上當。對一直處于占線狀態(tài)或被設置呼叫轉(zhuǎn)移的深度涉騙通話行為，指令入駐的相關(guān)通信運營商人員進行踢線和取消呼叫轉(zhuǎn)移處理。對其他疑似涉騙用戶，通過運營商入駐人員開展信令追查，以及電話回撥主叫號碼等方法，核實涉案主叫號碼是否是詐騙電話，對確認為詐騙的主叫號碼，指令入駐相關(guān)通信運營人員做限呼操作，同時審核匯總蓋章后上報省公安廳，由省公安廳審批后統(tǒng)一推送給省通信管理局指令相關(guān)通信運營商關(guān)停。
第二十一條 對無權(quán)限處置的，第一時間推送至有處置權(quán)限的上級或其他市反欺詐中心處置；對疑似被騙用戶的人工干預情況，及時反饋給相關(guān)通信運營商；對已查證的資金流、通信和網(wǎng)絡等涉案信息流情況，及時推送給相關(guān)辦案部門，并由案件偵查組及時組織有關(guān)辦案單位開展分析研判、串并偵查、統(tǒng)一經(jīng)營和整體打擊等工作。
第二十二條 查控手續(xù)按照“一次填寫、跨行(業(yè))全程通用”的原則，由中心綜合保障室按“一案一檔”要求進行管理與傳遞。辦案部門將涉案銀行賬戶凍結(jié)、通信號碼關(guān)停、資金流和通信流查控的相關(guān)法律手續(xù)，通過“浙江省電信網(wǎng)絡新型犯罪案件偵辦平臺”推送至反欺詐中心，再由入駐反欺詐中心的相關(guān)人員，或通過AB崗對接人員傳遞處置。第六章 制度保障
第二十三條 建立經(jīng)費預算和使用報告制度。積極爭取黨委、政府支持，按時向財政部門報告中心建設與系統(tǒng)維護、日常辦公與辦案經(jīng)費等開支情況，將反欺詐中心的經(jīng)費保障列入市財政專項經(jīng)費預算，確保全額保障。
第二十四條 建立定期督導檢查評估制度。充分依靠打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議，健全各項規(guī)章制度和工作機制，運用“平安考核”手段，強化督導檢查和評估工作，定期通報打擊整治工作情況，研究解決打擊治理工作中遇到的問題與短板，確保打防效益最大化。
第二十五條 建立中心內(nèi)部考評激勵制度。立足本地實際，制定有查詢、限呼、關(guān)停、止付、凍結(jié)等有關(guān)信息錄入、發(fā)起、審核、審批、結(jié)果反饋、糾錯等可操作性規(guī)定，以及落實每天24小時專人、專線值守審核、糾紛投訴答疑、過錯責任追究等制度。對工作表現(xiàn)突出的部門和個人實行精神與物質(zhì)雙重獎勵。第七章 附 則
第二十六條 本規(guī)范由浙江省打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室負責解釋。
第二十七條 對于電信網(wǎng)絡詐騙案件高發(fā)的縣、市、區(qū)，可參照本規(guī)范開展縣級反虛假信息欺詐中心建設。
第二十八條 本規(guī)范中的以上、以下均包括本數(shù)在內(nèi)。
第二十九條 本規(guī)范自下發(fā)之日起實行。