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非法吸收公共存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

非法吸收或者變相吸收公眾存款是否立案?jìng)刹椋Q于是否涉嫌以下三種情形之一:一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額在100萬元以上的。二是從...

非法吸收或者變相吸收公眾存款是否立案?jìng)刹椋Q于是否涉嫌以下三種情形之一:


一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額在100萬元以上的。


二是從非法吸收或者變相吸收公共存款的戶數(shù)來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公共存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公共存款150戶以上的。


三是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。


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評(píng)論

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非法吸收公共存款罪的法律解釋 一、相關(guān)法律法規(guī)《商業(yè)銀行法》第七十九條第一款未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行,或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款的,依法追究刑事責(zé)任;并由中國(guó)人民銀行予以取締。《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第二條任何非法金融機(jī)構(gòu)和非...
非法吸收公共存款罪的概念 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于堅(jiān)持犯罪行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。雖然...
非法吸收公共存款罪的構(gòu)成特征 (一)非法吸收公眾存款罪客體是國(guó)家的金融信貸秩序。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中,金融交易主體之間形成復(fù)雜的金融關(guān)系,金融關(guān)系的有機(jī)整體就是金融秩序。金融關(guān)系包括:金融交易關(guān)系,金融管理關(guān)系,金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部關(guān)系,金融管理關(guān)系是指國(guó)家金融主...
非法吸收公共存款罪的主要表現(xiàn) 一、非法提高存款利率非法提高存款利率吸收存款,擾亂金融秩序。其主要表現(xiàn)方式為:吸收存款人徑直在當(dāng)場(chǎng)交付存款人或儲(chǔ)戶的存單上開出高于央行法定利率的利率數(shù)來。因而此種方式又可簡(jiǎn)稱為“賬面上有反映”方式。存款利率,和貸款利率一樣,是中央政府對(duì)本國(guó)...
非法吸收公共存款罪的構(gòu)成要件 一、違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的主體為一般主體,即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可以構(gòu)成本罪。單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會(huì)、互助會(huì)、儲(chǔ)金會(huì)、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司...

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