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金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

第一章總則第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動,規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,維護金融秩序,根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定,制定本辦法 [查看詳情]

商業銀行集團客戶授信業務風險管理手指引

第一章總則第一條為切實防范風險,促進商業銀行加強對集團客戶授信業務的風險管理,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》,制定本指引。第二條本指引所稱商業 [查看詳情]

商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引

第一章總則第一條為切實防范風險,促進商業銀行加強對集團客戶授信業務的風險管理,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》,制定本指引。第二條本指引所稱商業 [查看詳情]

關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定

為了正確審理期貨糾紛案件，根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、行政法規的規定，結合審判實踐經驗，對審理期貨糾紛案件的若 [查看詳情]

非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法

第一章總則第一條為規范非銀行支付機構[以下簡稱支付機構]網絡支付業務，防范支付風險，保護當事人合法權益，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《非金融機構支付服務管理辦 [查看詳情]

商業銀行理財產品銷售管理辦法

第一章總則第一條為規范商業銀行理財產品銷售活動,促進商業銀行理財業務健康發展,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》及其他相關法律、行政法規,制定本辦 [查看詳情]

小額支付系統通存通兌業務處理辦法(試行)

小額支付系統通存通兌業務處理辦法(試行)（銀發[2007]203號二00七年六月二十二日）第一章總則第一條為規范小額支付系統通存通兌業務處理，防范支付風險，改進個人支付結算服務，根 [查看詳情]

證券公司客戶資產管理業務管理辦法

第一章總則第一條為規范證券公司客戶資產管理活動,保護投資者的合法權益,維護證券市場秩序,根據《證券法》、《證券公司監督管理條例》和其他相關法律、行政法規,制定本辦法。第二條證券公司 [查看詳情]

證券公司監督管理條例(2014修訂)

第一章總則第一條為了加強對證券公司的監督管理，規范證券公司的行為，防范證券公司的風險，保護客戶的合法權益和社會公共利益，促進證券業健康發展，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《 [查看詳情]

期貨公司資產管理業務試點辦法(2017修正)

第一章總則第一條為有序開展期貨公司資產管理業務(以下簡稱資產管理業務)試點工作，規范試點期間資產管理業務活動，保護投資者合法權益，根據《期貨交易管理條例》相關規定，制定本辦法。第二 [查看詳情]

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